Best practices in controlling trade-based money laundering

Best practices in controlling trade-based money laundering

Trade-Based Money Laundering (TBML) yhtenä merkittävimpänä rahanpesu mekanismina on herättänyt viime vuosien aikana monien päättäjien, viranomaisten sekä pankkisektorin kiinnostuksen miten rikolliset pyrkivät laittomasti hyödyntämään kansainvälistä kauppaverkostoa omien etujensa tavoitteluun. Huomio...

Täydet tiedot

Bibliografiset tiedot
Päätekijä: Häyrinen, Jyri
Muut tekijät: Kauppakorkeakoulu, School of Business and Economics, Taloustieteet, Business and Economics, Jyväskylän yliopisto, University of Jyväskylä
Aineistotyyppi: Pro gradu
Kieli:eng
Julkaistu: 2020
Aiheet:
trade-based money laundering
anti-money laundering
risk-based approach
Taloustiede
Economics
2041
pankit
rahanpesu
riskienhallinta
due diligence
banks (monetary institutions)
money laundering
risk management
Linkit: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/69763

Samankaltaisia teoksia