Best practices in controlling trade-based money laundering

Best practices in controlling trade-based money laundering

Trade-Based Money Laundering (TBML) yhtenä merkittävimpänä rahanpesu mekanismina on herättänyt viime vuosien aikana monien päättäjien, viranomaisten sekä pankkisektorin kiinnostuksen miten rikolliset pyrkivät laittomasti hyödyntämään kansainvälistä kauppaverkostoa omien etujensa tavoitteluun. Huomio...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Häyrinen, Jyri
Other Authors: Kauppakorkeakoulu, School of Business and Economics, Taloustieteet, Business and Economics, Jyväskylän yliopisto, University of Jyväskylä
Format: Master's thesis
Language:eng
Published: 2020
Subjects:
trade-based money laundering
anti-money laundering
risk-based approach
Taloustiede
Economics
2041
pankit
rahanpesu
riskienhallinta
due diligence
banks (monetary institutions)
money laundering
risk management
Online Access: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/69763

Similar Items